دو کلاهبردار میلیون دلاری تتر دستگیر شدند: گزارش کامل

مقامات ایالات متحده کلاهبرداری 73 میلیون دلاری رمزارز را ردیابی کردند. در این جریان، دو کلاهبردار میلیون دلاری تتر دستگیر شدند. کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کرده بودند که میلیون‌ها دلار را به حساب‌های بانکی ایالات متحده منتقل کنند. پولی که سپس برای شستشوی وجوه غیرقانونی استفاده می‌شد. در این پست از ارز دیجیتال، گزارش کاملی در این رابطه می‌خوانید.

دو کلاهبردار میلیون دلاری تتر دستگیر شدند

مقامات ایالات متحده دو نفر را متهم به طراحی یک طرح پولشویی دستگیر کردند. این طرح شامل انتقال بیش از 73 میلیون دلار از طریق موسسات مالی ایالات متحده و در نهایت تبدیل وجوه به توکن USDT تتر بود.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه، 17 مه، اعلام کرد که دارن لی در 12 آوریل در فرودگاه آتلانتا در ایالت جورجیا آمریکا و ییچنگ ژانگ در روز پنجشنبه، 16 می در لس آنجلس دستگیر شدند. در دادگاهی در کالیفرنیا در 16 می، هر دو نقش‌های ادعایی خود را در این طرح فاش کردند.

لی، ژانگ و همفکرانشان ظاهراً یک شبکه جنایی فرا ملی را اداره می‌کردند که میلیون‌ها نفر را از کلاهبرداری‌های رمزنگاری «قصابی خوک» پولشویی می‌کرد، جایی که کلاهبرداران اعتماد قربانیان را جلب می‌کردند، آنها را متقاعد می‌کردند که مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری کنند. سپس با پول آن‌ها فرار می‌کردند.

گفته می‌شود که متهمان به همدستان دستور دادند تا حساب های بانکی ایالات متحده را به نام شرکت های پوسته باز کنند. کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کردند که میلیون ها دلار را به این حساب های بانکی ایالات متحده منتقل کنند، که سپس برای شستن وجوه غیرقانونی استفاده می شد.

کلاهبرداران چه میزان کلاهبرداری کرده بودند؟

به گفته وزارت دادگستری، این پول متعاقباً به حساب های مختلف بانکی داخلی و بین المللی پراکنده شد. وزارت دادگستری اعلام کرد:

این طرح کلاهبرداری شامل بیش از 73 میلیون دلار بود که از طریق موسسات مالی ایالات متحده به حساب های بانکی در باهاما پرداخت و به دارایی مجازی USDT یا تتر تبدیل شد. یک کیف پول رمزنگاری که در این طرح مشارکت داشت بیش از 341 میلیون دلار دارایی مجازی دریافت کرد.

لی و ژانگ با اتهام توطئه برای پولشویی و شش فقره پولشویی بین المللی روبرو هستند. اگر مجرم شناخته شوند، ممکن است برای هر اتهام حداکثر 20 سال حبس محکوم شوند که احتمالاً مجموعاً 140 سال پشت میله های زندان است.

معاون دادستان کل لیزا موناکو چالش‌های ناشی از تقلب در ارزهای دیجیتال را تأیید کرد، اما تعهد خود را برای پاسخگویی به عاملان آن تأیید کرد.

کلاهبرداری‌های قصابی خوک برای مجرمان آنلاین سودآور شده است. در نوامبر 2023، وزارت دادگستری  9 میلیون دلار از طرحی که بیش از 70 شهروند آمریکایی را طعمه می‌کرد، ضبط کرد. به دلیل فراوانی و شدت فزاینده آن، این نوع کلاهبرداری در ماه های اخیر زنگ خطر را در بین قانونگذاران و نهادهای نظارتی به صدا درآورده است.

رگولاتورها تلاش‌ها را برای مهار کلاهبرداری‌های رمزنگاری و حوادث مرتبط در بازار افزایش داده‌اند. این را می توان در مقررات پیشنهادی و دستورالعمل های صنعتی که توسط مقامات ارائه شده است مشاهده کرد . در حالی که از تلاش‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران و حفظ دارایی‌های دیجیتال استقبال می‌شود، برخی مقررات می‌توانند مانعی برای توسعه این بخش شوند.