تحقیقات تتر : هویت های مبهم برای باز کردن حساب بانکی استفاده شده

تحقیقات تتر نشان می دهد که از اسناد جعلی و هویت های مبهم برای باز کردن حساب های بانکی استفاده شده است.

بر اساس گزارش جدید وال استریت ژورنال، در میان مشکلات برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی، شرکت‌های پشتیبان ناشر تتر استیبل کوین USDT مستقر در سنگاپور از ترکیبی از اسناد جعلی، هویت‌های مبهم و شرکت‌های پوسته استفاده کردند.

تتر ادعا می‌کند که ارزش USDT با دلار آمریکا مرتبط است و 1:1 با معادل‌های دلار آمریکا/مایع پشتیبانی می‌شود. USDT بزرگترین استیبل کوین از نظر ارزش بازار است که در حال حاضر 71.124 میلیارد دلار توکن در گردش است.

حجم معاملات تتر معمولاً در منطقه بیت کوین و اتر است. بر اساس کوین مارکت کپ ، USDT در 24 ساعت گذشته 37.239 میلیارد دلار حجم معاملات داشته است، در مقابل 25.65 میلیارد دلار بیت کوین و 9.7 میلیارد دلار اتر.

مشاهده قیمت زنده ارزهای دیجیتال

استفاده تتر و پشتیبان ها از تاکتیک های غیر متعارف برای حفظ دسترسی بانکی

به گفته WSJ، استفاده تتر از تاکتیک‌های غیر متعارف برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی در سال 2017 آغاز شد، زمانی که Wells Fargo & Co پردازش تراکنش‌های چندین حساب بانکی تایوانی این شرکت ارز دیجیتال را متوقف کرد. تتر در آن زمان در یک شکایت علیه بانک گفت که این یک “تهدید وجودی برای تجارت آنها” است.

اسناد مورد استناد وال استریت ژورنال نشان داد که شرکت‌های پشتیبان تتر حساب‌های جدیدی در تایوان افتتاح کردند که توسط کریس لی، مدیر اجرایی Hylab Technology Ltd. نگهداری می‌شد، هرچند این حساب‌ها با نام Hylab Holdings Ltd افتتاح شد. در همین حال، یک حساب جداگانه در ترکیه تحت شرکتی به نام Deniz Royal Dis Ticaret افتتاح شد، حسابی که از آن زمان توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم به استفاده برای پولشویی برای یک گروه تروریستی شده است.

براساس گزارش‌ها، Bitfinex، یک شرکت خواهر تتر، بیش از یک میلیارد دلار نیز به یک شرکت مستقر در پاناما کریپتو کاپیتال کرپ که اکنون ورشکسته شده است، منتقل کرده است، که به دلیل افتتاح شرکت‌های پوسته برای افتتاح حساب‌های بانکی برای شرکت‌های رمزنگاری معروف بود. Bitfinex اکنون ادعا می کند که توسط کریپتو کاپیتال کرپ کلاهبرداری شده است، که شاهد توقیف حدود 850 میلیون دلار از دارایی های آن به دلیل کلاهبرداری بانکی و پولشویی ادعایی بود.

این اسناد همچنین تاکتیک‌های فریبکاری را نشان می‌دهد که توسط تتر و حامیان آن برای گسترش دسترسی بانکی ایالات متحده به بانک امضای نیویورک استفاده می‌شود. در سال 2018، سیگناتوره دو حساب مرتبط با تتر و شرکت‌های مرتبط با آن را بسته بود، در حالی که درخواست حساب از Bitfinex را رد کرده بود.

افت بازار کریپتو

قیمت‌های عمده ارزهای دیجیتال بر اساس آخرین گزارش WSJ کاهش یافت که به منتقدان تتر مهمات بیشتری برای افزایش FUD می‌دهد. برخی ادعا می کنند که USDT همانطور که تتر ادعا می کند با دلار یا معادل آن 1:1 پشتیبانی نمی شود. بیت کوین آخرین بار در حدود 22300 دلار معامله شد که در 24 ساعت گذشته حدود 4.8 درصد کاهش داشت، در حالی که اتر آخرین بار در حدود 1560 دلار بود که در 24 ساعت گذشته حدود 5.0 درصد کاهش داشت که هر دو از زمان انتشار گزارش حدود 1 درصد کاهش داشتند.

اگر تتر یک عملیات بانکی در مقیاس بزرگ را تجربه کند و همانطور که برای FTX اتفاق افتاد، حداقل در کوتاه‌مدت برای بازارهای ارزهای دیجیتال فاجعه‌بار خواهد بود، از این رو پس از آخرین گزارش افت کرد. USDT منبع کلیدی نقدینگی ورودی به فضای کریپتو است.