frontpage hit counter
آخرین اخبار بازار ارزهای دیجیتالآخرین اخبار بلاک چین

غول بانکی ولز فارگو متهم به اجرای طرح پانزی شد

غول بانکی ولز فارگو متهم به اجرای طرح پانزی شد. این بانک متهم به “کمک و مشارکت” طرح ادعایی 300،000،000 دلاری Ponzi با بیش از 1000 قربانی شد.

غول بانکی ولز فارگو متهم به اجرای طرح پانزی شد

به گزارش ارز دیجیتال، یک شکایت جدید ولز فارگو را متهم به نظارت بر “هر دو طرف” طرح ادعایی 300 میلیون دلاری پونزی و انجام هیچ کاری برای جلوگیری از آن می‌کند.

به گزارش Sun Sentinel، شاکیان این دعوی، بانک ایالات متحده را به غنی سازی ناروا، سهل انگاری، کمک و مشارکت در کلاهبرداری و نقض وظایف امانت متهم می کنند.

در ژوئیه سال 2021، دفتر مقررات مالی فلوریدا (OFR) شکایتی را علیه شرکت بیمه Seeman Holtz به دلیل نقض مکرر قوانین اوراق بهادار تنظیم کرد. در این شکایت آمده است که سیمن هولتز پس از انتشار 300 میلیون دلار سفته که ظاهراً توسط بیمه نامه های عمر پشتیبانی می شود، درگیر فروش اوراق بهادار ثبت نشده است.

اما OFR می‌گوید سیمن هولتز از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت پول سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر برای ایجاد توهم سودآوری استفاده کرد. در آن زمان، سیمن هولتز حساب‌هایی را در ولز فارگو راه‌اندازی کرد که وجوه سرمایه‌گذاران جدید و قدیمی را در اختیار داشت.

بر اساس گزارش Sun Sentinel، این شکایت حاکی از آن است که Wells Fargo 31 حساب بانکی را به نمایندگی از شرکت‌های Seeman Holtz باز کرده است و می‌گوید: «ولز فارگو از طرح پونزی و کلاهبرداری گسترده اطلاع داشت یا باید می‌شناخت» زیرا بانک ریاست «هر دو طرف» را بر عهده داشت. شمای.”

در این دعوی آمده است: «بانک همچنین می‌دانست، یا باید می‌دانست، که سه مجموعه از شرکت‌ها «بدون هیچ هدف قانونی یا ترتیبات مالی، پول سرمایه‌گذاران را بین حساب‌های بانکی ولز فارگو جمع‌آوری و منتقل کردند».

چه کسانی قربانی شدند؟

چه کسانی قربانی شدند؟

بر اساس این دادخواست، طرح پونزی بیش از 1000 قربانی، از جمله افراد مسن و سرمایه گذارانی را که پس از وعده بازگشت سالانه 18 درصدی، کل سرمایه خود را از دست دادند، فراری داد.

دعوا از Wells Fargo خواسته است تا تمام درآمد و هزینه های دریافتی از حساب های درگیر در این طرح را علاوه بر بهره و سایر هزینه ها بازگرداند.

ولز فارگو هنوز به این شکایت پاسخی نداده و می‌گوید که هیچ اظهارنظری نکرده است.

لیست قیمت ارز دیجیتال

Rmitx

علاقمند به تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال از سال 2017 محقق در زمینه متاورس. آموخته های شخصیم رو بصورت مقاله و رایگان در سایت ارزدیجیتال در اختیار شما عزیزان قرار خواهم داد. امیدوارم بتوانم نقشی در توسعه و معرفی این تکنولوژی کاربردی در دنیای دیجیتال و جهان آینده داشته باشم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا