پاسخ بایننس به سناتورهای آمریکا فاقد اطلاعات مالی است. پاتریک هیلمن از بایننس بـه نامه ای از سناتـورهای ایـالات متحده پاسخ داد که در آن اطلاعاتی در مـورد عملیات آن در این کشور و رابطه آن با Binance.US درخواست شده بود.
در نامه سناتورهای ایالات متحده اطلاعاتی در مـورد عملیات مبادلات ارز دیجیتال در این کشور از جمله تـرازنامه آن درخواست شده بود که بایننس به آن پاسخ داد.
بر اساس گزارشات در 18 مارس، پاسخ بایننس شامل اطلاعات مالـی درخواستی نمی شود. بلومبرگ از منابع ناشناس دریافت که علیرغم حذف این نامه، این صرافی اطلاعات را بـرای تنظیم کننده های ایالات متحده ارسال کرده است.
عدم شفافیت بایننس
در سند 14 صفحه‌ای، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، به تاریخچه انطباق صرافی می‌پردازد و اشتباهات قبلی را تشخیص می‌دهد. او مدعی می شود که این شرکت در سال‌های گذشته سیاست‌های محکمی بـرای مشتری خود و مبارزه با پول شویی ایجاد کرده است. با این حال، این پاسخ نتوانست نگرانی های سناتورها در مورد عـدم شفافیت بایننس را برطرف کند.
هیلمن در این نامه خاطرنشان کرد:
بایننس از ابزارهای داخلی و ابزارهای فروشندگان شخص ثالث معتبر برای اسکن تراکنش‌ها و پروفایل‌های کاربر در زمان واقعی استفاده می‌کند. از آگوست 2021 تا نوامبر 2022، بایننس بیش از 54 هزار تـراکنش را به دلیل هشدارهای نظارت بر تـراکنش متوقف کرد.
در 2 مارس، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه‌ای به Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل بایننس و برایان شرودر، مدیر عامل بایننس ارسال کردند. آنها نگرانی‌هایی را در مورد فعالیت‌های بایننس مطرح کردند و ترازنامه شرکت‌ها را درخواست کردند.
طبق گفته سناتورها، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده‌اند تا از قانون‌گذاران ایـالات متحده فرار کنند. تحریم‌ها را دور بزنند و حداقل 10 میلیارد دلار را تسهیل کنند. سناتورها در نامه نوشتند: اطلاعات کمی درباره امور مالی بایننس در دسترس عموم است، نشان می‌دهد که صرافی کانون فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.
در میان درخواست‌های این سناتور همه ترازنامه‌های زیرمجموعه بایننس و بایننس از سال 2017 تا کنون و همچنین سیاست‌های مبارزه با پولشویی و مشابه، و اسنادی درباره رابطه بین بایننس و بایننس.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ماه فوریه تحقیقاتی را در رابطه با شرکت های تجاری که ادعا می شود با ژائو مرتبط هستند، در Binance.US آغاز کرد. یک گزارش تحقیقاتی نشان می دهد که بایننس پشت انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجـوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجـاری تحت مدیریت ژائو بوده است.
بازیگر مهم در تجارت و فناوری
ایالات متحده بالاترین تولید ناخالص داخلی جهان را از سال 1871 حفظ کرده است. این امر آن را به یک بازیگر مهم در تکامل تجارت، مالی و فناوری تبدیل کرده است. ایـالات متحده خانه برخی از موفق ترین و قدیمی ترین صرافی های رمزنگاری و مشاغل دیگر در این صنعت بوده است.
با گذشت بیش از 10 سال، نقش بیت کوین (BTC) در تکامل ایالات متحده به امور مالی و تجارت دیجیتال هنوز نامشخص است. زیرا مقررات ارزهای دیجیتال ایالات متحده همچنان ناسازگار، مبهم یا در بهترین حالت به صورت تکه تکه در 50 ایالت انجام می شود. و سایر مناطق
