Coinbase تاییدیه نظارتی را برای انطباق با مبارزه با پولشویی در اسپانیا تضمین می کند
بانک اسپانیا به Coinbase ثبت نام لازم را برای انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) اعطا کرد.
Coinbase تاییدیه نظارتی را برای انطباق با مبارزه با پولشویی در اسپانیا تضمین می کند. بانک اسپانیا به Coinbase ثبت نام لازم را برای انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) اعطا کرد. که نقطه عطفی قابل توجه برای گسترش صرافی ارزهای دیجیتال به بازار اسپانیا است. این ثبت‌نام به کوین‌بیس امکان می‌دهد تا طیف گسترده‌ای از خدمات خود را به سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در اسپانیا ارائه دهد و از پایبندی کامل به الزامات قانونی ملی اطمینان حاصل کند.
Coinbase تاییدیه نظارتی را برای انطباق با مبارزه با پولشویی در اسپانیا تضمین می کند
با تایید بانک اسپانیا، کاربران اسپانیایی اکنون می توانند دارایی های رمزنگاری شده خود را در پلتفرم کوین بیس به صورت امن ذخیره و مدیریت کنند. آنها همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال با یورو را مستقیماً از طریق صرافی آسان خواهند کرد.
این اعلامیه با روند قابل توجهی در اسپانیا همزمان است
جایی که طبق یک نظرسنجی اخیر، تقریباً یک سوم بزرگسالان نسبت به آینده دارایی های دیجیتال ابراز خوش بینی می کنند. به طور خاص، این گزارش بیان می کند که “29٪ از بزرگسالان در اسپانیا بر این باورند که ارز دیجیتال آینده امور مالی است.” علاوه بر این، ارز دیجیتال به عنوان دومین روش پرداخت مورد علاقه کشور محبوبیت پیدا کرده است و از نقل و انتقالات بانکی سنتی پیشی گرفته است.
Nana Murugesan، معاون بین‌الملل و توسعه کسب‌وکار در Coinbase، بر تعهد این شرکت به رعایت مقررات جهانی تاکید کرد:
در طول سال گذشته، ما با موفقیت ثبت‌های VASP را در کشورهای مختلف اروپایی از جمله ایتالیا، ایرلند و هلند به دست آورده‌ایم. همچنین تأییدیه‌ای اصولی برای عملیات خود در سنگاپور دریافت کرده‌ایم که در برزیل راه‌اندازی شد و اخیراً توسعه یافته است. خدمات ما به کانادا.”
این دستاورد به دنبال پیشرفت مهم دیگری در اسپانیا است
جایی که Crypto.com اخیراً تأییدیه نظارتی را دریافت کرده است. در ژوئن 2023، Crypto.com ثبت نام خود را به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی تحت نظارت بانک اسپانیا اعلام کرد.
بانک اسپانیا قبلاً دستورالعمل‌هایی را در اکتبر 2021 صادر کرده بود که در آن گام‌هایی را که ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری باید برای اطمینان از انطباق با مقررات AML در داخل کشور انجام دهند، تشریح کرده بود. این دستورالعمل ها شامل ارائه گزارش های دقیقی است که نشان دهنده تلاش ها برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
تلاش کوین‌بیس برای حضور قوی در اروپا مشهود بوده است و گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های آن برای به دست آوری صرافی منحل‌شده کریپتو FTX Europe در دو نوبت است: اول در نوامبر 2022 زمانی که FTX اعلام ورشکستگی کرد و بار دیگر در سپتامبر 2023.
این تحولات با نگرانی‌های فزاینده‌ای که توسط سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) در مورد نیاز به نظارت بیشتر بر بازار جهانی ارزهای دیجیتال توسط تنظیم‌کننده‌های غیراروپایی بیان می‌شود، مطابقت دارد. از آنجایی که قانون مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری (MiCA) به ضرب الاجل اجرایی خود در دسامبر 2024 نزدیک می شود. EPRS خواستار ایجاد یک چارچوب نظارتی دقیق تر در حوزه های قضایی خارج از اتحادیه اروپا شد.
این گزارش خطرات بالقوه سیستم مالی و استقلال اتحادیه اروپا را برجسته می‌کند و بر اهمیت اقدامات نظارتی در کشورهای غیر اتحادیه اروپا در چارچوب کاربرد MiCA تأکید می‌کند.
