شکایت CFTC از ژائو

CFTC مدعی شد که صرافی  بایننس به مشتریان آمریکایی اجازه داده است تا محصولات مشتقه را بدون ثبت نام در آژانس معامله کنند. در این مقاله به اخبار شکایت CFTC از ژائو خواهیم پرداخت.

این شکایت ادعا می‌کند که بایننس و ژائو با اجازه دادن به مشتریان آمریکایی برای تجارت آتی ارزهای دیجیتال و سایر محصولات مشتقات بدون ثبت نام به عنوان تاجر کمیسیون آتی در CFTC، قانون بورس کالا را نقض کردند. CFTC همچنین ادعا می‌کند که بایننس نتوانسته است رویه‌های کافی شناخت مشتری (KYC) و ضد پولشویی (AML) را اجرا کند. اینکار به کاربران اجازه می‌دهد در فعالیت‌های غیرقانونی در صرافی شرکت کنند.

این شکایت به دنبال رد کردن، جریمه های پولی مدنی و ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت نام علیه Binance و Zhao است. اقدام CFTC علیه بایننس بخشی از سرکوب گسترده تر تنظیم کننده های ایالات متحده در صرافی های ارزهای دیجیتال و سایر شرکت های فعال در صنعت کریپتو است.

بایننس در ماه‌های اخیر با نظارت فزاینده‌ای از سوی تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان مواجه شده. چندین کشور از جمله بریتانیا، ژاپن و تایلند هشدارهایی صادر کرده‌اند یا اقدامات اجرایی علیه این صرافی انجام داده‌اند. در پاسخ به شکایت CFTC، بایننس بیانیه ای صادر کرد و گفت که متعهد به رعایت تمام قوانین و مقررات قابل اجرا است.

پرونده علیه بایننس و ژائو ادامه دارد و باید دید شکایت CFTC چگونه حل خواهد شد. با این حال، این اقدام بر بررسی نظارتی فزاینده صنعت ارزهای دیجیتال و اهمیت پیروی از قوانین و مقررات قابل اجرا تاکید دارد.

در ادامه

اقدام CFTC علیه Binance و Zhao بخشی از تلاش گسترده تر تنظیم کننده های ایالات متحده برای افزایش نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال است. این آژانس برای ایجاد چارچوب‌های نظارتی واضح‌تر برای دارایی‌های دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال و محصولات مشتقات مرتبط، کار می‌کند.

علاوه بر CFTC، سایر آژانس‌های نظارتی ایالات متحده نیز علیه شرکت‌های ارز دیجیتال اقدام کرده‌اند. در دسامبر 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه ریپل لبز تنظیم کرد. ادعا کرد که این شرکت با فروش ارز دیجیتال XRP خود، یک پیشنهاد اوراق بهادار ثبت نشده انجام داده است.

اقدام علیه ریپل و همچنین شکایت CFTC از بایننس، بر نیاز به وضوح و مقررات بیشتر در صنعت ارزهای دیجیتال تاکید دارد. در حالی که دارایی های دیجیتال پتانسیل ایجاد انقلابی در امور مالی و تجارت را دارند، در صورت عدم تنظیم صحیح، خطرات قابل توجهی برای سرمایه گذاران و ثبات مالی ایجاد می کنند.

نتیجه

در پاسخ به بررسی های نظارتی، برخی از شرکت های ارز دیجیتال اقداماتی را برای افزایش انطباق و شفافیت انجام داده اند. به عنوان مثال، Coinbase، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، اخیراً اعلام کرد که در SEC به عنوان یک کارگزار-نماینده ثبت نام کرده است و راه را برای فهرست کردن توکن‌های اوراق بهادار برای صرافی باز می‌کند.

از آنجایی که صنعت ارزهای دیجیتال به رشد و تکامل خود ادامه می‌دهد، برای شرکت‌ها همکاری نزدیک با قانون‌گذاران برای اطمینان از اینکه آنها در محدوده قوانین و مقررات قابل اجرا عمل می‌کنند، مهم خواهد بود. در حالی که صنعت ممکن است در کوتاه مدت با چالش هایی روبرو شود، وضوح و نظارت بیشتر نظارتی می تواند در نهایت به ایجاد دارایی های دیجیتال به عنوان یک طبقه دارایی قانونی و مهم کمک کند.