مدیر سابق دویچه بانک به کلاهبرداری «صندوق رمزنگاری R3» اعتراف کرد

مدیر سابق دویچه بانک به کلاهبرداری «صندوق رمزنگاری R3» اعتراف کرد. راشاون راسل، یکی از مدیران سابق دویچه بانک، اعتراف کرده است که در یک طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال مشارکت داشته و اکنون با احتمال 30 سال زندان مواجه است. راسل، 27 ساله، ابتدا در سال 2023 در ارتباط با این طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال متهم شد، اما اکنون به تقلب در سرمایه گذاری اعتراف کرده است.

مدیر سابق دویچه بانک به جرم کلاهبرداری «صندوق رمزنگاری R3» اعتراف کرد

همانطور که در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) مورخ 19 سپتامبر بیان شد.

راسل مشارکت خود را در طرحی که در آن یک صندوق سرمایه گذاری فریبنده ارزهای دیجیتال معروف به “صندوق R3 Crypto” را مدیریت می کرد، تصدیق کرده است.

بین نوامبر 2020 و آگوست 2022، راسل 29 سرمایه گذار را فریب داد

و از مجموع 1.5 میلیون دلار کلاهبرداری کرد. او از موقعیت خود به عنوان یک بانکدار سرمایه گذاری و کارگزار مالی دارای مجوز بهره برداری کرد و به سرمایه گذاران وعده بازگشت تضمینی و قابل توجهی را در یک سری از سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال داد.

راسل در موارد متعددی از فریبکاری، ارائه اطلاعات نادرست به سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری‌هایشان و ایجاد اسناد ساختگی که بازده آن‌ها را نادرست نشان می‌داد، همانطور که توسط وزارت دادگستری توضیح داده شد، دست زد.

دادستانی فاش کرد که راسل تا آنجا پیش رفت که تصاویر موجودی بانکی خود را تغییر داد

و آنها را به عنوان مدرکی برای سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران خود قرار داد. در یک حادثه دیگر، زمانی که یک سرمایه‌گذار درخواست برداشت از یکی از سرمایه‌گذاری‌های خود در ارزهای دیجیتال کرد، راسل نتوانست پول را ارسال کند و در عوض یک تأیید ساختگی از انتقال پول ارسال کرد.

به گفته دادستان ها، بخش قابل توجهی از 1.5 میلیون دلاری که از قربانیان وی به دست آمده هرگز در دارایی های ارز دیجیتال سرمایه گذاری نشده است. در عوض، راسل این وجوه را برای استفاده شخصی، قمار و بازپرداخت سرمایه‌گذاران قبلی درگیر در این طرح به‌طور غیرقانونی اختلاس کرد.

راسل علاوه بر مشارکت در طرح سرمایه گذاری، در یک طرح سرقت هویت جداگانه نیز اعتراف کرده است. که به طور غیرقانونی کارت های اعتباری و سایر دستگاه ها را با استفاده از اطلاعات نادرست به دست آورد.

وزارت دادگستری فاش کرد که راسل این اسناد هویتی را به قصد استفاده از آنها برای معاملات غیرقانونی و غیرمجاز به دست آورد. زمانی که راسل محکوم شد، ممکن است به خاطر جنایات خود با حداکثر 30 سال زندان روبرو شود. قاضی سانکت بولسارا حکم داد که او باید بیش از 1.5 میلیون دلار غرامت بپردازد.