frontpage hit counter
آموزش معاملهدسته بندی نشده

نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance

اتهامات SEC علیه بایننس شامل اتهامات مربوط به رفتار گمراه کننده، تجارت دستکاری و انحراف دارایی های مشتری است

ما در مقاله زیر نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance را عنوان کردیم. اتهامات SEC علیه بایننس شامل اتهامات مربوط به رفتار گمراه کننده، تجارت دستکاری، انحراف دارایی های مشتری و موارد دیگر است. برای آشنایی بیشتر با این نکات با ما در سایت ارز دیجیتال همراه باشید.

نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance
نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در 5 ژوئن شکایتی را علیه بایننس تنظیم کرد. SEC ادعا کرد که این صرافی در فروش اوراق بهادار ثبت نشده شرکت داشته است. SEC در شکایت خود، Binance و بنیانگذار آن را به مشارکت در یک توطئه که شامل تقلب، تضاد منافع، عدم افشا و بی توجهی عمدی به قانون بود، متهم می کند.

گری جنسلر رئیس SEC گفت، این ادعاها بر فریب سرمایه گذاران در مورد کنترل ریسک، دستکاری در حجم معاملات، پنهان کردن اطلاعات عملیاتی حیاتی و زیر پا گذاشتن قوانین اوراق بهادار ایالات متحده متمرکز است. به منظور جلوگیری از بررسی نظارتی، بایننس کنترل‌های ضعیفی ایجاد کرد. در حالی که مخفیانه از آنها سرپیچی کرده است تا مشتریان بسیار ارزشمند خود در ایالات متحده را حفظ کند.

عرضه اوراق بهادار ثبت نشده

طبق گزارش SEC، Changpeng Zhao حداقل از جولای 2017 Binance.com و Binance.US را به عنوان صرافی، کارگزار، نمایندگی و آژانس تسویه حساب اداره می‌ کند.

نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance
نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance

با توجه به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، Binance.com باید به عنوان آژانس تسویه حساب، کارگزار-فروشنده و صرافی ثبت می شد. در حالی که Binance.US و BAM Trading باید به ترتیب به عنوان آژانس های تسویه حساب و صرافی ثبت نام می کردند. بازرگانی BAM همچنین باید به‌ عنوان یک فروشنده-کارگزار ثبت‌ نام می‌ کرد. که با پیشنهاد ثبت‌ نشده و فروش برنامه سهامداری به‌ عنوان سرویس Binance.US هزینه شد.

روند بحث برانگیز اجازه دادن به مشتریان آمریکایی برای استفاده از Binance.com

ژائو بایننس را در سال 2017 در شانگهای تاسیس کرد. اما از آن زمان تاکنون این صرافی در مورد اینکه دفتر اصلی آن در کجا واقع است، مبهم می باشد. شرکت مادر بایننس در جزایر کیمن واقع است که ساختار سازمانی آن را پیچیده تر می کند. SEC ادعا می کند که علیرغم ادعای علنی که بایننس مشتریان ایالات متحده را از تجارت منع می کند، این صرافی به طور مخفیانه به آنها اجازه داد که از این پلتفرم استفاده کنند. این نشان از بی توجهی عمدی به قوانین اوراق بهادار ایالات متحده است.

نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance
نکات مهم از شکایت SEC علیه Binance

بایننس تعداد قابل توجهی از حساب‌ های کاربری را برای افرادی ایجاد کرد که اطلاعات تأیید هویت مشتری خود را بشناسد که مکان آنها را در ایالات متحده از زمان راه‌ اندازی اولیه پلتفرم Binance.com تا حداقل سپتامبر 2019 نشان می‌ داد. همچنین کاربرانی بودند که به نظر می‌ رسیدند. بر اساس آدرس‌ های پروتکل اینترنتی آنها که برای دسترسی به پلتفرم استفاده می‌ شوند، از نظر فیزیکی در ایالات متحده واقع شده‌ اند.

CZ به عنوان یک فرد کنترل

به منظور توسعه Binance.US، پلتفرمی که به مشتریان آمریکایی مطابق با قوانین ایالات متحده خدمات ارائه می دهد، Binance و BAM Trading در سال 2019 همکاری خود را اعلام کردند. SEC، برخلاف ادعای استقلال Binance.US، ادعا می کند که ژائو همچنان مسئول آن است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار به Binance.US دستور داد تا Sigma Chain و Merit Peak را به‌ عنوان بازارسازان، که هر دو توسط کارمندان Binance اداره می‌ شدند، وارد کنند. از زمان آغاز به کار پلتفرم Binance.com، Merit Peak متعلق به ژائو خدمات معاملاتی خارج از بورس را از طرف بایننس ارائه کرده است. در پلتفرم Binance.com، Merit Peak به عنوان طرف مقابل برای کاربران خدمت می کرد و در پلتفرم Binance.US، خدمات بازارسازی را ارائه می کرد.

حداقل از سال 2021، نهادهای بایننس که تحت کنترل سودمند ژائو بودند، دارایی های میلیارد دلاری مشتریان را به حساب های بانکی آمریکایی که توسط مریت پیک نگهداری می شد، منتقل کردند. سپس این وجوه متعاقباً به Trust Company A (یک شرکت اعتماد محدود نیویورک) منتقل شد و به نظر می رسد که این تراکنش مربوط به انتشار استیبل کوین بایننس معروف به Binance USD بوده است. سرمایه گذاران در نتیجه استفاده از مریت پیک به عنوان واسطه برای انتقال وجوه مشتری برای خرید BUSD در معرض ریسک طرف مقابل فاش نشده قرار گرفتند. زیرا این رابطه به طور عمومی افشا نشد.

علاوه بر این، بسیاری از حساب‌ های بانکی Binance.US، از جمله حسابی که از مشتریان آمریکایی پول داشت، رئیس دفتر پشتیبان را به عنوان اپراتور اصلی داشت، که سؤالاتی را در مورد باز بودن عملیاتی بایننس و تفکیک وجوه ایجاد می‌ کرد.

بیشتر بخوانید: چرا قیمت BNB امروز افزایش یافت؟

تجارت در پلتفرم Binance.US را بشویید

طبق دادخواست SEC، BAM Trading و BAM Management که به Binance.US متصل هستند. هم مشتریان و هم سرمایه گذاران سهام را در مورد اثربخشی نظارت بر بازار و اقدامات برای شناسایی و توقف معاملات دستکاری در پلتفرم گمراه کردند. با این حال، تجارت شستشو در پلتفرم Binance.US یک روش معمول بود. این عمل به طور مصنوعی حجم معاملات را افزایش می دهد و تصوری ساختگی از علاقه بازار را ارائه می دهد. اتهامات SEC در مورد قابل اعتماد بودن اطلاعات حجم معاملات و باز بودن فعالیت های بازار Binance.US تردید ایجاد می کند.

حتی قبل از راه اندازی این پلتفرم، مقامات ارشد و کارکنان بازرگانی بام به خوبی از امکان تجارت شستشو آگاه بودند. در مکاتباتی که به مدیر عامل BAM فرستاده شد احتمالاً کاترین کولی، اگرچه نام او مشخص نشده است و مدیران ارشد بایننس، یکی از بنیانگذاران بایننس و رئیس تیم موتور تطبیق تجارت، نگرانی خود را در مورد توانایی موتور منطبق برای اجازه دادن به مشتریان برای تجارت ابراز کردند. با خودشان با این حال، آنها این سوال را مطرح کردند که آیا لازم است با مقررات US/SEC مطابقت کرد و از این دستکاری جلوگیری کرد.

لیست قیمت ارز دیجیتال

aria

به صورت حرفه ای روی بازار ارز دیجیتال و کریپتو تحقیق می کنم و تجربیات خودم را با شما عزیزان به اشتراک می گذارم. امیدوارم از مطالب سایت نهایت استفاده را ببرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا