frontpage hit counter
آخرین اخبار بازار ارزهای دیجیتالآموزش معامله

تضمین ثبت نام AML از بانک اسپانیا

قوانین ضد پول شویی در اسپانیا

تضمین ثبت نام AML از بانک اسپانیا توسط صرافی کوین بیس انجام شد و توانست حواشی زیادی را برای این صرافی ایجاد کند. شما می توانید در ادامه ی این مطلب از سایت ارز دیجیتال با علت ثبت نام ضد پول شویی در بانک اسپانیا بیش تر آشنا شوید.

علت ثبت نام ضد پول شویی در بانک اسپانیا

ثبت نام ضد پول شویی به صرافی کوین بیس اجازه می دهد تا خدمات خود را به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی در اسپانیا ارائه دهد. صرافی ارز های دیجیتال کوین بیس، برای گسترش مداوم خود در سراسر اروپا، ثبت انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) را از بانک مرکزی اسپانیا تضمین می کند.

بر اساس بیانیه 22 سپتامبر، ثبت نام در بانک اسپانیا به معنای آن است که کاربران اسپانیایی می توانند دارایی های رمزنگاری خود را در کوین بیس حفظ کنند و دارایی های رمزنگاری شده را به یورو خرید و فروش کنند. این مساله نشان می‌ دهد که تقریباً یک سوم افراد در اسپانیا دیدگاه مثبتی در مورد دارایی‌ های دیجیتال دارند.

29 درصد از مردم در اسپانیا معتقدند که کریپتو در امور مالی بسیار آینده دار است. در واقع رمزارز با پیشی گرفتن از نقل و انتقالات بانکی سنتی، به دومین روش پرداخت ترجیحی اسپانیا تبدیل شد. این مساله مدت کوتاهی پس از اینکه صرافی کریپتو Crypto.com تأییدیه نظارتی در اسپانیا را دریافت کرد، انجام شد.

تضمین ثبت نام AML از بانک اسپانیا
تضمین ثبت نام AML از بانک اسپانیا

تضمین ثبت نام AML از بانک اسپانیا

در 23 ژوئن، Crypto.com اعلام کرد که یک ثبت نام ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی از بانک اسپانیا به آن اعطا شده است. در اکتبر 2021، بانک اسپانیا راهنمایی هایی را در مورد مراحلی که ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری می توانند برای دستیابی به انطباق با AML در کشور انجام دهند، ارائه کرد.

دستور العمل‌ ها تصریح می‌ کند که صرافی‌ های ارز دیجیتال باید گزارش‌ هایی را ارائه کنند. در این گزارش ها باید جزئیات تلاش‌ برای جلوگیری از فعالیت‌ های غیرقانونی مانند پول شویی و تامین مالی تروریسم را شرح دهد. در واقع گزارش های اخیر نشان می دهد که کوین بیس قصد دارد حضوری قدرتمند در اروپا ایجاد کند.

قوانین ضد پول شویی در اسپانیا
قوانین ضد پول شویی در اسپانیا

قوانین ضد پول شویی در اسپانیا

قانون ضد پولشویی در اسپانیا بر اساس قوانین ملی و بین‌ المللی تنظیم می شود. این قوانین برای جلوگیری از فعالیت‌ های پول شویی و تامین منابع مالی برای تروریسم و جرایم سازمان‌ یافته اعمال می‌ شود. شما می توانید در ادامه ی این مطلب با برخی از مقررات قانونی در اسپانیا علیه پول شویی بیش تر آشنا شوید.

قوانین شناسایی مشتری

بانک‌ ها و سایر موسسات مالی موظف به شناسایی هویت مشتریان خود هستند و اطلاعات مربوط به آن‌ها را ثبت کرده و نگه داری می‌ کنند. همین مساله سبب می شود که بانک ها با شناخت هویت مشتری های خود خیال شان از امنیت راحت باشد و نگذذارند کلاه برداری و تقلب شکل بگیرد.

بررسی تراکنش‌ های مشکوک

بانک‌ ها و سایر موسسات مالی اسپانیایی موظف به بررسی تراکنش‌ های مشکوک و اطلاع‌ رسانی به مراجع قضایی مختص به پول شویی هستند. در واقع هنگامی که بانک ها متوجه مشکوک بودن یک تراکنش می شوند، آن را به اطلاع مقام ها مسئول می رسانند. بنابراین می توانند جلوی پول شویی را به موقع بگیرند.

آموزش و آگاهی عمومی
آموزش و آگاهی عمومی

آموزش و آگاهی عمومی

اسپانیا تلاش می‌ کند تا آگاهی عمومی درباره خطرات پول شویی و روش‌ های پیشگیری از آن را افزایش دهد. این آموزش‌ ها به شهروندان، کارکنان موسسات مالی و سایر افراد مرتبط ارائه می‌ شود. مردم می توانند این آموزش ها را بخوانند و اطلاعات خود را درباره ی پول شویی افزایش بدهند.

همکاری بین‌ المللی

اسپانیا در حوزه مبارزه با پول شویی با سایر کشور ها همکاری می‌ کند و اطلاعات خود را با آن‌ ها به اشتراک می‌ گذارد. به همین صورت سایر کشور ها نیز اطلاعات خود را در اختیار اسپانیا می گذارند. این همکاری بین المللی باعث می شود که تمامی کشور هها بتوانند با کمک هم دیگر در مقابل پول شویی اقدام کنند.

لیست قیمت ارز دیجیتال

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا