اشتباه یا پولشویی؟ کاربر 1.6 میلیون دلار برای CrypToadz NFT می پردازد

اشتباه یا پولشویی؟ در دنیای پرسرعت توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، که ارزش هنر دیجیتال و کلکسیون‌ها می‌تواند سر به فلک بکشد، یک تراکنش اخیر باعث شد که جامعه ارزهای رمزنگاری شده سر خود را به‌خاطر بیاندازد. یک کاربر ناشناس اخیراً 1055 Ethereum Wrapped (WETH) معادل 1.6 میلیون دلار برای به دست آوردن CrypToadz NFT در بازار OpenSea خرج کرد. این خرید، در حالی که ابروها را برانگیخت، بحثی را در جامعه برانگیخت: آیا این یک اشتباه پرهزینه بود یا یک مورد بالقوه پولشویی؟

اشتباه یا پولشویی؟

CrypToadz

CrypToadz NFT مورد بحث، اثر هنری دیجیتال با ارزش معمولی شما نیست. در عوض، این یک موجود کوچک، زگیل‌دار و دوزیست، یکی از 6969 واحدی است. که توسط هنرمند دیجیتالی با نام مستعار Gremplin ساخته شد. مجموعه CrypToadz در طول رونق NFT در سال 2021 محبوبیت پیدا کرد و در ده روز اول عرضه به بازار، به حجم معاملات 12000 ETH (معادل 38 میلیون دلار) دست یافت.

آنچه به این تراکنش NFT فتنه می‌افزاید فقط قیمت گزاف نیست، بلکه منشاء وجوه است. این خرید از یک کیف پول دیجیتالی که در زنجیره ای از تراکنش های ناشناس توسط سرویس اختلاط سکه اتریوم به نام Tornado Cash شرکت کرده بود، تامین شد.

قبل تراکنش

دو هفته قبل از این تراکنش، همان CrypToadz NFT تنها با 0.95 ETH، تقریباً 1600 دلار خریداری شد. رفتن از چنین قیمت خرید متوسطی به یک هزار برابر نجومی، سؤالات فوری را ایجاد کرد. برخی در توییتر حدس می زنند که این ممکن است یک “اشتباه انگشت چاق” در حین تراکنش باشد، یک لغزش پر هزینه از صفحه کلید. با این حال، دیگران به انگیزه پلیدتری پشت خرید مشکوک هستند: پولشویی.

پولشویی

پولشویی شامل تلاش برای مشروعیت بخشیدن به وجوه مشکوک یا غیرقانونی با پنهان کردن منبع آنها از طریق یک سری معاملات و مبادلات است. Tornado Cash، سرویس اختلاط سکه اتریوم که در این مورد استفاده می شود. به دلیل محبوبیت خود در بین افرادی که به دنبال شست وجه خود هستند، شهرت یافت. در واقع، در آگوست 2023، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) تحریم هایی را علیه تورنادو کش به اتهام دست داشتن آن در پولشویی عواید جرم اعمال کرد. با وجود این تحریم ها، میکسر همچنان در حال استفاده است.

نمونه قابل توجهی از مشارکت Tornado Cash در تراکنش های مشکوک در جولای 2023 رخ داد. زمانی که نزدیک به 60 میلیون دلار اتر که دو سال قبل از AnubisDAO به سرقت رفت. از طریق این سرویس منتقل شد. شخص مسئول، وجوه را با افزایش 100 ETH تقسیم و انتقال داد تا مبدأ بیشتر آنها را پنهان کند.

خرید اخیر CrypToadz NFT به عنوان یادآور چالش‌هایی است که جامعه ارزهای دیجیتال در شناسایی فعالیت‌های بالقوه پولشویی با آن مواجه است. در حالی که ممکن است این یک اشتباه بی‌گناه، هرچند بسیار پرهزینه، بوده باشد، دخالت Tornado Cash و افزایش قابل توجه ارزش در مدت کوتاهی، سایه‌ای از شک و تردید بر تراکنش انداخت.

نتیجه

از آنجایی که تنظیم‌کننده‌ها و سازمان‌های مجری قانون همچنان با چشم‌انداز در حال تحول کریپتو دست و پنجه نرم می‌کنند، مواردی مانند این نیاز به هوشیاری و شفافیت در فضای کریپتو را برجسته می‌کنند. بحث در مورد اینکه آیا این یک اشتباه واقعی بود یا تلاشی هوشمندانه برای پولشویی، اهمیت نظارت و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری خود (KYC) را برای حفظ یکپارچگی بازارهای دارایی های دیجیتال نشان می دهد.