FTX از خواسته های FBI پیروی می کند: داده های مشتری به اشتراک گذاشته می شود
گزارش‌های اخیر از همکاری میان مشاوران FTX و اداره تحقیقات فدرال (FBI) پرده‌برداری کرد.
FTX از خواسته های FBI پیروی می کند: داده های مشتری به اشتراک گذاشته می شود، تحقیقات در حال انجام است. گزارش‌های اخیر از همکاری میان مشاوران FTX و اداره تحقیقات فدرال (FBI) پرده‌برداری کرد. که مجموعه‌ای از افشاگری‌های مربوط به داده‌های مشتریان را روشن می‌کند. اسناد دادگاه بررسی شده توسط بلومبرگ نشان می دهد که مشاوران صرافی رمزنگاری شد FTX. اطلاعات تراکنش و حساب را با FBI به اشتراک گذاشتند.
احضاریه های صادر توسط چندین دفاتر میدانی FBI در ماه های اخیر، مشاوران FTX را بر آن داشت تا سوابق معاملات مشتری خاص انجام شد. در صرافی ارز دیجیتال را که اکنون از بین رفت. به مجریان قانون ارائه دهند.
سوابق صورتحساب آلوارز و مارسال، شرکت مشاوره‌ای که به عنوان مشاور مالی FTX عمل می‌کند، درخواست‌های اطلاعاتی FBI را فاش می‌کند. در طول این بازه زمانی، پرسنل شرکت مشاوره داده‌هایی را از معاملات مشتریان به نمایندگی از دفاتر FBI واقع در پورتلند، فیلادلفیا، اوکلند، مینیاپولیس و کلیولند استخراج کردند. در حالی که سوابق صورتحساب ماهیت دقیق تحقیقات FBI یا هویت هدف را فاش نکرد، یکی از سوابق به صدور احضاریه هیئت منصفه بزرگ اشاره کرد.
طبق یک پرونده قضایی، آلوارز و مارسال در پاسخ به احضاریه ای که در ماه سپتامبر صادر شد.
ارائه تراکنش خود را از ارائه دهنده رایانش ابری FTX به دفتر فیلادلفیا FBI گزارش کردند. علاوه بر این، این شرکت تحقیقاتی را در مورد حساب‌های مشتریان و تراکنش‌ها در ماه ژوئیه، پس از درخواست دفتر FBI در اوکلند انجام داد. در ماه آگوست، این مشاور مشتریان مرتبط با تراکنش‌های خاص را مطابق با احضاریه دفتر پورتلند FBI استخراج کرد.
هزینه این خدمات در نهایت بر عهده مشتریان FTX خواهد بود. فاکتورهای خدمات مربوط به FBI که توسط دو مشاور در ماه های ژوئیه، آگوست و سپتامبر ارسال شد بالغ بر 21000 دلار بود. در مجموع، طبق سوابق دادگاه، آلوارز و مارسال از نوامبر 2022، نزدیک به 100 میلیون دلار هزینه از FTX دریافت کرده‌اند. این مبلغ از بازیابی ها برای مشتریان FTX کسر خواهد شد.
در تحولی جداگانه، جان جی ری III، مدیرعامل تازه منصوب FTX. اخیراً از پتانسیل مشتریان FTX برای بازپرداخت بیش از 90 درصد دارایی های خود تا پایان سال 2024. پس از تسویه پیشنهادی بین طلبکاران و بدهکاران FTX، رونمایی کرد.
