آزمایش FTX Sam Bankman-Fried – پنج نکته که باید بدانید، دادگاه مورد انتظار سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، قرار است در 4 اکتبر، کمتر از یک سال پس از فروپاشی چشمگیر صرافی ارزهای دیجیتال FTX، آغاز شود. این نبرد حقوقی پرمخاطره قول می‌دهد که یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال در تاریخ باشد. در اینجا پنج نکته حیاتی وجود دارد که باید در مورد آزمایشی آینده بدانید:
آزمایش FTX Sam Bankman-Fried – پنج نکته که باید بدانید
1. چه اتفاقی برای FTX افتاد؟
FTX که زمانی به عنوان یکی از عزیزان صنعت ارزهای دیجیتال شناخته می شد، در سال 2019 توسط سم بانکمن-فرید و گری وانگ تأسیس شد. به لطف حمایت های مالی و کمپین های بازاریابی، به سرعت در ایالات متحده شهرت یافت. در طی سه سال، صرافی چندین دور جمع‌آوری سرمایه انجام داد که به ارزش تقریبی 32 میلیارد دلار ختم شد.
قراردادهای حمایتی قابل توجه شامل مشارکت با تیم فرمول 1 مرسدس و قرارداد 135 میلیون دلاری حق نام گذاری برای عرصه NBA میامی هیت بود. با این حال، در نوامبر 2022، زمانی که FTX با مشکلات مرتبط با شرکت بازرگانی کمی Bankman-Fried، Alameda Research، و وابستگی آنها به توکن بومی FTX، FTT مواجه شد، ثروت FTX بدتر شد. بحران زمانی تشدید شد که مدیر عامل بایننس Changpeng ‘CZ’ Zhao از فروش دارایی های توکن FTT خبر داد و بحران نقدینگی را در FTX تشدید کرد.
متعاقباً، در 11 نوامبر 2022، FTX، FTX US، و Alameda Research روند ورشکستگی را آغاز کردند و Bankman-Fried از سمت مدیرعاملی کنار رفت. وظیفه نظارت بر دارایی‌های باقی‌مانده گروه FTX به جان ری سوم، فردی که ورشکستگی بدنام انرون را مدیریت کرد، واگذار شد.
2. هفت مورد از توطئه و تقلب
سم بنکمن-فرید در مجموع با هفت فقره توطئه و کلاهبرداری در ارتباط با سقوط FTX روبرو است. در ابتدا، وزارت دادگستری ایالات متحده یک کیفرخواست هشت موردی را در دسامبر 2022 اعلام کرده بود که شامل اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و جرایم مالی مبارزات انتخاباتی می شد. این اتهامات بعداً به هفت فقره کاهش یافت که شامل دو فقره توطئه کلاهبرداری با سیم، دو فقره کلاهبرداری با سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی بود.
Bankman-Fried همچنین به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و ارتکاب تخلفات مالی کمپین متهم شد. قابل ذکر است که اتهامات مالی کمپین در جولای 2023 به دلیل توافق استرداد با باهاما، جایی که بانکمن-فرید از آنجا اخراج شده بود، حذف شد.
3. شاهدان مورد انتظار برای شهادت
وزارت دادگستری ایالات متحده قصد دارد چندین شاهد را برای شهادت در جریان محاکمه فراخواند. این شامل مشتریان سابق، سرمایه گذاران و کارکنان FTX می شود. انتظار می رود مشتریان FTX که وجوهی را در صرافی که اکنون از کار افتاده واریز کرده اند، بینشی در مورد انتظارات خود در مورد سیاست سپرده گذاری صرافی و توانایی برداشت وجه ارائه دهند.
سرمایه‌گذارانی که سهام FTX را خریداری کرده‌اند، در مورد انتظارات خود در مورد نقش شرکت به‌عنوان حافظ وجوه کاربران و دامنه نگهداری در مبادلات ارزهای دیجیتال شهادت خواهند داد. علاوه بر این، شاهدان همکار، افرادی که به شرکت در یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کنار بانکمن-فرید اعتراف کردند، در مورد تعامل خود با مدیر عامل سابق و اقدامات وی که منجر به ورشکستگی شده است، شهادت خواهند داد. در میان این شاهدان، گری وانگ، مدیر مهندسی FTX، نیشاد سینگ، و کارولین الیسون، دوست دختر سابق بانکمن-فرید و مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ هستند.
4. محکومیت احتمالی زندان
در صورت مجرم شناخته شدن سام بنکمن-فرید ممکن است با زندان قابل توجهی روبرو شود. اتهامات مربوط به توطئه کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری از طریق سیم و پولشویی حداکثر 20 سال محکومیت دارند. در همین حال، اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها، تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده حداکثر پنج سال محکومیت دارند. سی ان ان گزارش داد که بنکمن-فرید در صورت محکوم شدن به اتهامات متعدد ممکن است با بیش از 100 سال زندان روبرو شود.
5. یک مورد برجسته تقلب
کارشناسان حقوقی قبلاً پیشنهاد کردند که محاکمه سام بنکمن-فرید می تواند به یکی از مهم ترین پرونده های کلاهبرداری در تاریخ ایالات متحده تبدیل شود. فروپاشی FTX منجر به ناپدید شدن 8.9 میلیارد دلار از سپرده های مشتریان و وجوه سرمایه گذاران شد. از طریق روند ورشکستگی، تقریباً 7.3 میلیارد دلار دارایی نقدی تا به امروز بازیافت شد.
اگرچه ممکن است Bankman-Fried به اندازه برنی مدوف آسیب مالی وارد نکرده باشد، نقش برجسته او در صنعت ارزهای دیجیتال و کمک های مالی قابل توجه به کمیته های دموکراتیک و نامزدهای انتخاباتی در سال 2022 توجه قابل توجهی را به پرونده او جلب کرد. حتی گزارش شد که او در نظر دارد به دونالد ترامپ 5 میلیارد دلار بپردازد تا نامزد ریاست جمهوری نشود. Bankman-Fried بر بی گناهی خود تاکید می کند و به همه اتهامات خود بی گناه است.
نتیجه
محاکمه، که از 4 اکتبر تا 9 نوامبر برنامه ریزی شده است، حاضر است تا یک بررسی انتقادی از وقایع منجر به سقوط FTX و نتیجه قانونی ارائه دهد. عواقبی که مدیر عامل سابق آن، سم بنکمن-فرید، با آن مواجه شد. از آنجایی که صنعت ارزهای دیجیتال به تکامل خود ادامه می‌دهد، این آزمایش بدون شک توسط خودی‌های صنعت و عموم مردم به دقت زیر نظر خواهد بود.
