بررسی تحولات اخیر صرافی FTX و تأثیر بالقوه آنها بر بازار ارزهای دیجیتال

بررسی تحولات اخیر صرافی FTX و تأثیر بالقوه آنها بر بازار ارزهای دیجیتال. اخیراً به‌روزرسانی‌های قابل توجهی در رابطه با وضعیت جاری صرافی FTX ظاهر شد. که بینش‌های دقیقی را در مورد دارایی‌. طلبکاران، بدهکاران و تلاش‌های مدیریت جدید برای بازیابی آن نشان می‌دهد. داده ها نشان می دهد که دارایی های FTX در حال حاضر 7 میلیارد دلار ارزش دارد. که Solana (SOL) بیشترین سهم را به ارزش تقریبی 1.2 میلیارد دلار تشکیل می دهد.

بررسی تحولات اخیر صرافی FTX و تأثیر بالقوه آنها بر بازار ارزهای دیجیتال

برای کاربران مهم است که بدانند که فروش ارزهای رمزنگاری FTX احتمالاً در خارج از بورس (OTC) و به شیوه ای محتاطانه انجام می شود. و دسته های کوچکی در روزهای مختلف منتشر می شوند. شواهد تاریخی نشان می دهد که اخبار فروش دارایی در چنین مواردی می تواند تأثیر مخرب تری بر بازار داشت. تا فشار واقعی فروش. در نتیجه بعید است که این رویداد به طور قابل توجهی در بازار نسبت به تحولات قبلی اختلال ایجاد کند.

Deblock، منبعی که در مورد وضعیت FTX گزارش می دهد. فاش کرد که صرافی از زمان اعلام ورشکستگی، 7 میلیارد دلار از دارایی های خود را بازیابی کرد که 2.6 میلیارد دلار از این مبلغ به صورت نقد است. علاوه بر این، این شرکت دارای املاک و مستغلات در باهاما به ارزش حدود 200 میلیون دلار است. قابل ذکر است، FTX در ابتدا در آنتیگوا و باربودا ثبت شد و دفتر مرکزی آن در باهاما بود. بنابراین، چه ارزهای دیجیتال در حال حاضر توسط FTX نگهداری می شوند؟

طبق گزارش کوین تلگراف، FTX در حال حاضر دارای ارزهای رمزنگاری با ارزش کل 3.4 میلیارد دلار است که مهمترین آنها در زیر ذکر شد:

سولانا: 1.162 میلیارد دلار
بیت کوین: 560 میلیون دلار
اتریوم: 192 میلیون دلار
Aptos: 137 میلیون دلار
تتر: 120 میلیون دلار
ریپل: 119 میلیون دلار
توکن BitDao: 49 میلیون دلار
Stargate Finance: 46 میلیون دلار
بیت کوین سریع: 41 میلیون دلار
Rapid Ethereum: 37 میلیون دلار

علاوه بر این، این شرکت در حدود 1300 توکن کوچک دیگر سرمایه گذاری کرد، از جمله حدود 529 میلیون دلار در توکن های FTT، حدود 362 میلیون دلار در سرم (SRM)، تقریبا 309 میلیون دلار در MAPS و تقریبا 164 میلیون دلار در اکسیژن (OXY).

شایان ذکر است که FTX در زمان ورشکستگی خود تقریباً 4.5 میلیارد دلار در پروژه های مختلف سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری کرده بود

که 3.8 میلیارد دلار از این مبلغ قبلاً بازیابی شده بود. علاوه بر این، FTX در 202 شرکت مختلف، از جمله سهام جنسیس دیجیتال به ارزش 1.2 میلیارد دلار، تقریباً 500 میلیون دلار سهام شرکت هوش مصنوعی Anthropic و 110 میلیارد دلار سهام Voyager Digital، سهام داشت.

با توجه به وضعیت طلبکاران و بدهکاران FTX، بیش از 2300 شرکت و شخص علیه FTX شکایت کردند

حتی اگر مشتری این صرافی نباشند. برخی از مدعیان برجسته عبارتند از سلسیوس، جنسیس و وویجر که مجموعاً 65 میلیارد دلار ادعا دارند. توجه به این نکته مهم است که ادعاهای مربوط به بازارهای دیجیتال FTX یا “بازارهای دیجیتال FTX” به طور بالقوه نامعتبر یا بیش از حد در نظر گرفته می شوند، در حالی که خدمات درآمد داخلی ایالات متحده بزرگترین ادعای موجود را به ارزش 43.5 میلیارد دلار دارد.

اما نگرانی ثانویه است. تا کنون، 36075 مشتری علیه FTX و شعبه آمریکایی آن شکایت کرده اند که تنها 10 درصد از این شکایات رسیدگی شده است. این شرکت با موفقیت 588 میلیون دلار از دارایی های مربوط به فعالیت های مالی مشکوک را بازیابی کرده است و قصد دارد 16.6 میلیارد دلار دیگر را بازیابی کند. علاوه بر این، FTX ممکن است 86.6 میلیون دلار به عنوان کمک های سیاسی و کمک های خیریه، همراه با بازیابی احتمالی 190.3 میلیون دلار از موسسات مختلف دریافت کند.

در رابطه با کارمندان سابق FTX، پرونده ها نشان می دهد که 50 کارمند سابق، از جمله افرادی مانند سم بنکمن-فرید و کارولین الیسون، در مجموع حدود 2.2 میلیارد دلار به شکل پول نقد، ارزهای دیجیتال، سهام و املاک دریافت کردند.

سام بنکمن-فرید، که در حال حاضر در زندان نیویورک به سر می برد، در اوایل اکتبر محاکمه می شود. دادستان های ایالات متحده همچنین او را به دستکاری در شواهد مربوط به افشای دفتر خاطرات شخصی کارولین الیسون و استفاده از یک برنامه پیام رسانی رمزگذاری شده برای تماس با شاهدان احتمالی متهم کرده اند. قابل ذکر است، اگر سام بنکمن-فرید مجرم شناخته شود، ممکن است با 100 سال زندان روبرو شود.

تلاش‌ها برای راه‌اندازی مجدد عملیات FTX ادامه دارد، با اسناد موجود نشان می‌دهد که FTX با ۷۵ شرکت و شخص در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در شعب بین‌المللی یا آمریکایی خود تماس گرفته است. این احزاب تا 24 سپتامبر فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند که قرار است سرنوشت طرح بهبود در سه ماهه دوم سال 2024 مشخص شود.

علاوه بر این، جاستین سان، بنیانگذار Tron، در 11 سپتامبر اعلام کرد که در حال بررسی خرید توکن ها و دارایی های FTX است. قصد او کاهش تأثیر تخلیه توکن‌های بالقوه است و بر نیاز به وحدت برای تقویت اکوسیستم رمزنگاری تأکید کرد.

شایان ذکر است که در 24 آگوست (2 سپتامبر)، FTX طرحی را پیشنهاد کرد که مسئولیت نظارت بر فروش و مدیریت دارایی های بازیابی شده خود را به Galaxy Digital به مدیریت مایک نووگراتز واگذار می کند. بر اساس این طرح،FTX می‌تواند هر هفته تا 100 میلیون دلار توکن بفروشد و در موارد خاص این محدودیت را تا 200 میلیون دلار افزایش دهد. اما این طرح هنوز تایید قانونی دریافت نکرد و در ۲۲ شهریورماه مورد بررسی دادگاه قرار می گیرد.

نگرانی اصلی در بین سرمایه گذاران بازار کریپتو در حال حاضر حول محور تأثیر بالقوه این فروش قریب الوقوع است که می تواند میلیاردها توکن را وارد بازار کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که بازار کریپتو ممکن است پس از پایان این فروش رشد را تجربه کند. با این وجود، تشخیص واقعیت ها از شایعات در چنین شرایطی برای سرمایه گذاران ضروری است.

عوامل متعددی خطر مرتبط با این فروش را کاهش می دهد.

اولاً، غیر محتمل است که همه توکن ها به طور همزمان به بازار آزاد سرازیر شوند. ثانیا، حد فروش هفتگی نقش مهمی در کنترل اختلالات احتمالی بازار دارد. ثالثاً، انتظار می رود که اکثر توکن ها در خارج از بورس (OTC) فروخته شوند و توکن های فروخته نشده به تدریج از طریق سازندگان بازار وارد بازار شوند.

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از دارایی های FTX شامل توکن های FTT و Solana است.

قابل ذکر است که سرمایه گذاری های FTX در Solana در حال حاضر قفل شد. و انتظار می رود در سال 2025 یا بعد از آن (تا سال 2028) سرمایه گذاری کامل شود. برای علاقه مندان به دستیابی به این توکن ها، برعهده گرفتن مسئولیت قرارداد واگذاری ضروری خواهد بود.

با توجه به توکن‌های FTT FTX، ارزش آن‌ها از ارزش بازار 350 میلیون دلاری فراتر رفت و سؤالاتی را در مورد خریداران بالقوه ایجاد می‌کند. ارزش ذخایر بیت کوین و اتریوم در این پلتفرم دلیل قابل توجهی برای نگرانی نیست. توکن Aptus (APT) تنها دارایی در سبد سرمایه گذاری FTX است که در صورت فروش در مقادیر زیاد، می تواند بازار را مختل کند. با این حال، بعید است که کل موجودی آن به یکباره فروخت.

حتی اگر دادگاه فروش دارایی های FTX را در 13 سپتامبر تأیید کند، روند فروش واقعی بلافاصله شروع نخواهد شد.

نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) احتمالاً بر فروش توکن نظارت می کنند تا از حمایت سرمایه گذار و مطابقت با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا اطمینان حاصل کنند. یک پذیره نویس احتمالاً فرآیند فروش را برای اطمینان از انطباق قانونی مدیریت خواهد کرد. در نتیجه، تحلیلگران پیش بینی می کنند که این روند طی چند ماه ادامه خواهد داشت.

به طور خلاصه، احتمال فروش کامل همه توکن‌های موجود در نمونه کارها FTX نه تنها بسیار کم است، بلکه غیرقانونی است. ترس و عدم قطعیت (FUD) پیرامون این رویداد خطر مهم تری نسبت به خود رویداد دارد. در نتیجه، تحلیلگران به فعالان بازار کریپتو توصیه کرده‌اند که مطلع بمانند، آرامش خود را حفظ کنند و از تسلیم شدن در برابر وحشت و اطلاعات نادرست خودداری کنند.

هشدار Matrixport به سرمایه گذاران آلت کوین

در گزارش اخیر مارکوس تیلن، رئیس بخش تحقیقات ماتریکسپورت، سرمایه‌گذاران در حال حاضر نسبت به مشارکت فعال در بازار آلت‌کوین هشدار داده‌اند و پیشنهاد می‌شود بیشتر روی بیت‌کوین تمرکز کنند. این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از آلت‌کوین‌های بازارهای گاوی قبلی عملکرد خوبی ندارند و ممکن است در آینده رشد قابل‌توجهی نداشته باشند. اعتقاد بر این است که یک روند جدید برای نسل بعدی آلتکوین ها مورد نیاز است.

Thielen همچنین بر احتمال انتشار بالقوه FTX تعداد قابل توجهی آلتکوین تا پایان سال تاکید می کند که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

ذکر این نکته ضروری است که Matrixport به دلیل پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیق خود در بازار مورد توجه قرار گرفت و گزارش‌های آن بر احساسات بازار و قیمت‌ها تأثیر گذاشت.

علاوه بر این، گزارش Matrixport اشاره می‌کند که فروش دارایی FTX تنها عاملی نیست که به فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) نیز ممکن است. در هفته‌های آتی برای فروش آلت‌کوین‌های خود با فشار مواجه شوند که بر فشار کلی فروش آلت‌کوین‌ها می‌افزاید.

در این گزارش، توکن‌های Oxy Infinity (AXS) و Ipcoin (APE) به‌عنوان ریسک‌های بالا معرفی شده‌اند. انتظار می‌رود این توکن‌ها 11 درصد از عرضه خود را در 17 سپتامبر (26 شهریور) و 20 اکتبر (11 مهر) توسط شرکت‌های مربوطه منتشر کنند. قابل ذکر است که قیمت IPcoin و AXS در آخرین بازگشایی توکن آنها به ترتیب 24 و 32 درصد کاهش یافت.

در نتیجه، بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به دلیل وضعیت در حال تحول پیرامون. دارایی‌های FTX و فروش توکن‌های بالقوه.در حال حرکت در یک چشم‌انداز . سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، مطلع باشند و پویایی‌های بازار گسترده‌تر را در هنگام تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند.