دادگاه رسمی اولین جلسه پرونده سم بنکمن فرید امروز برگزار می‌شود

دادگاه رسمی اولین جلسه پرونده سم بنکمن فرید امروز برگزار می‌شود. در حالی که فقط یک سال از ورشکستگی صرافی FTX گذشته است. سلسله جلسات دادگاه سم بنکمن فرید، مدیرعامل سابق این صرافی با انتخاب هیئت ژوری آغاز شد.

دادگاه رسمی اولین جلسه پرونده سم بنکمن فرید امروز برگزار می‌شود

تاریخچه FT

FTX صرافی ارز دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۹ توسط سم بنکمن فرید و گری وانگ تأسیس شد. این صرافی به دلیل اسپانسرها و کمپین‌های پرمخاطب خود به سرعت شهرت یافت. در طی سه سال فعالیت، FTX پول زیادی جمع‌آوری کرد و ارزش آن به ۳۲ میلیارد دلار افزایش یافت. این صرافی همچنین توافقات مهمی مانند قرارداد با تیم فرمول یک مرسدس AMG و تغییر نام ورزشگاه شهر میامی به FTX آرنا را بست.

وقوع ورشکستگی FTX

فروپاشی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شد. شایعات در مورد استفاده از وجوه مشتریان توسط شرکت آلامدا ریسرچ که تحت اداره بنکمن فرید بود، منتشر شد و این باعث شعله‌ور شدن بحران نقدینگی FTX و ورشکستگی آن شد. در نهایت، در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، FTX و آلامدا ریسرچ اعلام ورشکستگی کردند و بنکمن فرید استعفا داد.

اتهامات علیه بنکمن فرید

بنکمن فرید به ۷ اتهام دسیسه و کلاهبرداری در مرتبط با فروپاشی FTX متهم شده است. این اتهامات شامل کلاهبرداری، پولشویی، کمک به کمپین‌های انتخاباتی، دسیسه برای کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری سیمی، دسیسه برای ارتکاب پولشویی، دسیسه برای کلاهبرداری در حوزه کالاها، دسیسه برای کلاهبرداری در حوزه اوراق بهادار و دسیسه برای فریب ایالات متحده آمریکا می‌شود.

شاهدان در دادگاه

وزارت دادگستری به قاضی کاپلان گفته است که مشتریان سابق FTX، سرمایه‌گذاران، کارکنان ورشکسته این صرافی، و همچنین سهام‌داران FTX به عنوان شاهدان در دادگاه حضور خواهند داشت. آنها می‌توانند درباره واریزها و برداشت‌های ارزی خود و نقدهایشان نسبت به سیاست‌های FTX شهادت دهند.

پیش‌بینی مجازی

اتهامات علیه بنکمن فرید می‌توانند او را به حبس سال‌های طولانی محکوم کنند. اتهامات مختلف حداکثر حبس ۲۰ سالی را ایجاد می‌کنند. این اتهامات شامل کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری سیمی، و پولشویی است. همچنین اتهامات دسیسه برای کلاهبرداری در حوزه کالاها، دسیسه برای کلاهبرداری در حوزه اوراق بهادار و دسیسه برای فریب ایالات متحده آمریکا حبس حداکثر ۵ سالی را به همراه دارند.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، اگر اتهامات به بنکمن فرید ثابت شود، ممکن است او با بیش از ۱۰۰ سال زندان مواجه شود.

اهمیت پرونده

پرونده بنکمن فرید به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ آمریکا شناخته می‌شود. با ورشکستگی صرافی FTX، میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران و مشتریان از بین رفت. این پرونده، بازیابی حدود ۷.۳ میلیارد دلار از طریق فرآیندهای مرتبط با ورشکستگی را پیش‌بینی می‌کند.

مقایسه با پرونده مدوف

برنی مدوف که به کلاهبرداری ۱۹ میلیارد دلاری معروف است. همچنان بزرگترین پرونده کلاهبرداری در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. اگرچه بنکمن فرید به اندازه مدوف آسیب مالی وارد نکرده است، اما فعالیت‌هایش در حوزه رمزارزها و برند FTX توجهات را به خود جلب کرد.

اتهامات و واکنش‌ها

بنکمن فرید تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و خود را بی‌گناه می‌داند. او حتی تصمیم داشته تا در صورت کناره‌گیری از انتخابات، ۵ میلیارد دلار به دونالد ترامپ پرداخت کند.

انتخاب هیئت ژوری

در جلسه اول محاکمه، هیئت ژوری با انتخاب ۱۸ نفر از میان ۵۰ شخص باصلاحیت تشکیل شد. این گروه شامل ۱۲ عضو هیئت ژوری و ۶ نفر به عنوان جانشین آنها می‌باشد.

تغییر ظاهر

به جز اتفاقات حقوقی، تغییر ظاهر سمن بنکمن فرید در جلسه محاکمه نیز مورد توجه قرار گرفت. او با موهایی کوتاه ظاهر شد که با ظاهر معمولی‌اش متفاوت بود. این جلسه با حضور افرادی از رسانه‌ها، اینفلوئنسرهای رمزارزی و حتی افراد شکاک به این حوزه توصیف شد.