تحولات در دادگاه FTX آشکار می شود

تحولات در دادگاه FTX آشکار می شود. آخرین فصل در حماسه دادگاه FTX، اعترافات چهارمین مدیر عامل صرافی، رایان سلامه است. سالمه، مدیر سابق صرافی FTX که اکنون ورشکسته شد. به طیف وسیعی از فعالیت‌های مجرمانه از جمله مشارکت غیرقانونی در کمپین‌های سیاسی و مشارکت در یک توطئه تجاری غیرقانونی اعتراف کرد. پذیرش او منجر به جریمه و محکومیت قابل توجهی شد.

همانطور که توسط DeBlock و CoinDesk گزارش شد.

سلامه چهارمین مدیر عالی رتبه FTX است که به اشتباهات خود اعتراف می کند. در همین حال، موسس این پلتفرم، سم بنکمن-فرید، منتظر محاکمه خود است که برای ماه آینده برنامه ریزی شد.

سلامه به توطئه برای مشارکت غیرقانونی در مبارزات سیاسی و اداره یک شرکت انتقال پول غیرقانونی اعتراف کرد. در جریان دادرسی در برابر قاضی لوئیس کاپلان از ناحیه جنوبی نیویورک، او اعتراف کرد که 10 میلیون دلار کمک های سیاسی را به نام خود به عنوان وام به افرادی که توسط دیگران معرفی شده بودند، انتقال داده است. او اذعان کرد که این اقدام خلاف مقررات است و از حمایت سام بنکمن-فرید برخوردار است.

گزارش های اخیر بلومبرگ حاکی از آن است که او قصد دارد سوابق جنایی خود را به طور کامل افشا کند.

او در حال حاضر با قرار وثیقه یک میلیون دلاری آزاد شده است و موظف به پرداخت ۶ میلیون دلار قبل از صدور حکم در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) است. علاوه بر این، او باید یک خودروی پورشه، دو ملک و شرکت خود را به دولت ایالات متحده تسلیم کند و احتمال دارد که تا 10 سال حبس محکوم شود.

عدم پرداخت جریمه ها یا کشف اظهارات نادرست در سوگندنامه وی می تواند منجر به توقیف کلیه دارایی های سلامه از سوی وزارت دادگستری شود که مجموعاً 1.5 میلیارد دلار است. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده اظهار داشت:

رایان سلامه به صرافی FTX، Alameda Research و همکارانشان اعتراف کرده است

که از یک کمپین سیاسی حمایت می کنند و یک تجارت غیرقانونی انتقال پول را اداره می کنند، در حالی که به طور غیرقانونی از رشد سریع FTX سود می برند.

دادستان های این پرونده فاش کرده اند که سلامه و همکارانش بیش از 300 کمک مالی غیرقانونی، مجموعاً ده ها میلیون دلار، از سرمایه گذاری کاربران انجام داده اند.

علاوه بر این، سلامه به پرداخت بیش از 5.5 میلیون دلار غرامت به طلبکاران FTX محکوم شده است.

چهار مدیر FTX به اشتباه خود اعتراف کردند

علاوه بر سلامه، کارولین الیسون، سرور سابق تحقیقاتی Alameda، گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX، و نیشاد سینگ، مدیر مهندسی FTX نیز در ماه های اخیر به جرم خود اعتراف کرده اند.

سلامه در ماه ژوئیه به دلیل نقض احتمالی مقررات کمپین انتخاباتی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت که باعث شد تحقیقات فدرال در مورد دخالت او در مبارزات انتخاباتی نامزدش میشل باند انجام شود.

سلامه از قصد خود برای شهادت در دادگاه سام بنکمن-فرید خبر داد.

همانطور که قبلاً گزارش شد. بانکمن-فرید مجدداً دستگیر شد و در اوایل اکتبر در انتظار محاکمه است. دادستان ها او را به دستکاری شواهد متهم کرده اند. به ویژه ارائه دفتر خاطرات شخصی کارولین الیسون به نیویورک تایمز و استفاده از یک برنامه رمزگذاری برای برقراری ارتباط با شاهدان احتمالی.

تیم حقوقی Bankman-Fried با اشاره به دسترسی ناکافی به رایانه. سرعت پایین اینترنت که مانع بررسی اسناد می‌شود و ناتوانی در آماده‌سازی کافی. بازداشت وی را به شدت مورد اعتراض قرار داد. با این وجود، تلاش های آنها بی نتیجه مانده است و بانکمن-فرید همچنان در زندان است.