بررسی طرح مالی ادعایی سام بنکمن-فرید

دادستان ها همچنان طرح مالی ادعایی سام بنکمن-فرید را در دادگاه بررسی خواهند کرد. وزارت دادگستری به جای بازگرداندن شمارش تخلفات مالی کمپین در کیفرخواست SBF گفت که این شواهد را به عنوان بخشی از اتهام کلاهبرداری از طریق شبکه در نظر خواهد گرفت. برای دریافت جدیدترین مقالات و اخبار به روز با ما در سایت ارز دیجیتال همراه باشید.

دفتر دادستانی ایالات متحده کیفرخواست جایگزین دیگری را علیه سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX اعلام کرد. که این شامل بررسی یک طرح مالی غیر قانونی کمپین می شود.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در نامه ای به قاضی لوئیس کاپلان گفت که وزارت دادگستری (DoJ) قصد دارد در محاکمه خود هفت اتهام علیه SBF را پیگیری کند. وزارت دادگستری گفت که به دلیل تعهدات پیمان خود در قبال باهاما از اضافه کردن یک هشتم به کیفرخواست SBF در مورد نقض قانون تامین مالی مبارزات انتخاباتی جلوگیری شد. دادستان ها شواهدی از این طرح ادعایی را به عنوان بخشی از اتهام کلاهبرداری تلفنی موجود در نظر گرفتند.

استفاده متهم از سپرده‌ های مشتریان برای انجام یک کمپین نفوذ سیاسی بخشی از طرح کلاهبرداری با سیم بود که در کیفرخواست اولیه عنوان شد. و به عنوان بخشی از طرح پولشویی متهم اصلی، همچنین منبع درآمدهای کلاهبرداری خود را از طریق کمک های مالی سیاسی پنهان کرده است.

دستگیری سام بنکمن-فرید

Bankman-Fried در دسامبر 2022 در باهاما دستگیر شد و بعداً به ایالات متحده مسترد شد. تا با اتهامات مربوط به فروپاشی صرافی رمزارز FTX روبرو شود. مقامات وزارت دادگستری در ابتدا هشت اتهام را علیه مدیر عامل سابق FTX اعلام کردند. سپس پنج اتهام دیگر را در فوریه و مارس 2023 جایگزین کیفرخواست جداگانه کردند.

اتهام مربوط به کمک‌ های غیرقانونی کمپین بخشی از هشت مورد اصلی در ماه ژوئیه پس از اینکه دادستان‌ ها با یک پیشنهاد دفاعی موافقت کردند مبنی بر اینکه این بخشی از توافق نامه استرداد با باهاما نیست، کنار گذاشته شد. اولین محاکمه بنکمن-فرید با این هفت اتهام در اکتبر 2023 آغاز می شود. در حالی که دادگاه دوم با پنج اتهام از کیفرخواست های جایگزین قرار است در مارس 2024 آغاز شود.

از زمان محاکمه، بنکمن-فرید تا حد زیادی در خانه پدر و مادرش در کالیفرنیا با وثیقه 250 میلیون دلاری محبوس شد. با این حال، پس از صحبت او با خبرنگاران نیویورک تایمز و ارائه جزئیات مجلات خصوصی کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، در تلاشی ادعایی برای ارعاب او، دادستان ها به دنبال لغو وثیقه او هستند. الیسون، همکار و دوست دختر سابق بنکمن-فرید، در دادگاه اکتبر او شاهد خواهد بود. جلسه ای برای 11 آگوست برنامه ریزی شد که در آن کاپلان استدلال های مربوط به درخواست دولت ایالات متحده برای لغو وثیقه SBF را خواهد شنید.

جنایات

جرایمی که در حوزه ارزهای دیجیتال و حوزه‌ های مرتبط انجام می‌ شود معمولاً به عنوان جرایم ارز دیجیتال تعریف می‌ شوند. وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال به اندازه کافی روشن نیست و دولت ها در سراسر جهان به دنبال راهی برای تنظیم عملیات در حوزه رمزنگاری هستند. به همین دلیل است که نمی توان بیشتر جنایات را به درستی پیش بینی یا مجازات کرد. رایج‌ ترین جرم رمزنگاری تا پایان سال 2017 در رابطه با عرضه اولیه سکه (ICO) بوده است که با کلاهبرداری و سرقت پول از کیف‌ های الکترونیکی و ذخیره‌ سازی از طریق هک یا اطلاعات به دست آمده از طریق کلاهبرداری انجام شده است. علاوه بر این، هنگام استفاده از صرافی های تایید نشده و انجام تراکنش ها از طریق سرویس های مشکوک، پول زیادی از کاربران به سرقت رفت. همچنین، افراد با پیوستن به هرم‌ های ارزهای دیجیتال پول خود را از دست دادند.