شرکت حقوقی سابق FTX از آن شکایت کرد

شرکت حقوقی سابق FTX با شکایتی مبنی بر ایجاد نهادهای مخفی از آن شکایت کرد. این شکایت ادعا می‌ کند که نهادهای مخفی که توسط FTX و مدیران ارشد سابق ایجاد شدند برای کلاهبرداری از منابع مالی مشتریان استفاده شدند. برای دریافت جدیدترین اخبار و مقالات با ما در سایت ارز دیجیتال همراه باشید.

مشاور اصلی سابق FTX Fenwick & West LLP با شکایت دسته جمعی متهم شد. او ادعا می کند به کلاهبرداری ادعایی چند میلیارد دلاری صرافی ارز دیجیتال کمک کرده است.

یک پرونده توسط گروهی از مشتریان FTX در دادگاه منطقه ای کالیفرنیا ادعا کرد که این شرکت حقوقی چندین نهاد مخفی ایجاد کرده است. این نهاد که به سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX و سایر مدیران اجازه می دهد تا استراتژی های خلاقانه اما غیرقانونی را برای تداوم کلاهبرداری اتخاذ کنند.

مطلب پیشنهادی: بررسی طرح مالی ادعایی سام بنکمن-فرید

این شکایت ادعا می‌ کند که Fenwick & West خدماتی را به FTX ارائه می کند. این خیلی فراتر از آن چیزی است که یک شرکت حقوقی باید و معمولاً ارائه می‌ دهد. مانند ساختار خرید توسط FTX US به روش‌ هایی که نظارت‌ های نظارتی را دور می زند. همچنین کارکنانی را برای اجرای استراتژی‌ های پیشنهادی شرکت حقوقی تامین می‌ کند. نهادهای مخفی به‌ عنوان بعد شمالی و بعد بی‌ سیم شمالی نام‌ گذاری شدند. ادعا می‌ شد در این دعوا، دارایی مشتریان FTX اختلاسی را حذف کردند.

توافق بین FTX و شرکت های وابسته به آن

در دعوای کلاسی عنوان شد که یک توافق ضمنی بین FTX US، دیگر شرکت‌ های وابسته به FTX و Fenwick & West برای فریب مشتریان وجود دارد. چیزی که برای شرکت حقوقی جذاب بود زیرا از سوء رفتار ادعایی FTX از نظر مالی سود می برد.

بنکمن-فرید، کارولین الیسون مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا، گری وانگ یکی از بنیانگذاران سابق FTX و نشاد سینگ، رهبر سابق مهندسی FTX، چهار نفر به اصطلاح خودی FTX بودند که توسط شاکیان فهرست شدند.

Fenwick & West در یک دادخواهی گروهی مشابه در ماه فوریه نامگذاری شد. همچنین ادعا می کرد به Bankman-Fried و FTX در راه اندازی تجارت خود کمک کرده است.

این شکایت سرمایه گذار FTX و شرکت سرمایه گذاری Sequoia Capital را مورد هدف خود قرار داد. ادعا کرد که خدمات ارائه شده توسط Fenwick & West در کلاهبرداری Bankman-Fried می باشد.

طبق گزارش رویترز در 21 ژوئن، این شرکت حقوقی اخیراً شرکت همتای گیبسون دان را برای کمک به امور حقوقی مربوط به نقش ادعایی آن در FTX استخدام کرده است.

FTX در نوامبر 2022 زمانی که نتوانست حجم زیادی از برداشت مشتری را پردازش کند سقوط کرد و اعلام ورشکستگی کرد. بنکمن فرید همچنان در بازداشت خانگی است و با 12 اتهام از جمله کلاهبرداری، توطئه و پولشویی روبرو است. او قرار است دو محاکمه جنایی در ماه های اکتبر و مارس داشته باشد.

دادستان ها در 8 اوت گفتند که قصد دارند اتهام مربوط به تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی را که قبلا به دلیل نقض احتمالی تعهدات با باهاما لغو شدند، دوباره اضافه کنند.