با ادعای اخراج رئیس نظارت بر بازار خود، بایننس متهم به دستکاری بازار شد. پس از گزارش دستکاری احتمالی توسط مشتری اصلی، علیرغم ادعای صرافی مبنی بر نظارت دقیق و عدم تحمل سوء استفاده، این صرافی با اتهاماتی روبرو است.
بایننس متهم به دستکاری بازار شد
به گزارش وب سایت ارز دیجیتال، وال استریت ژورنال گزارشی انحصاری را در 9 می منتشر کرد که در آن مدعی شد بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، رئیس تیم نظارت بر بازار خود را پس از ابراز نگرانی در مورد دستکاری احتمالی بازار توسط یک مشتری با مشخصات بالا، اخراج کرد.
طبق گفته‌های خودی‌های سابق بایننس که با این ژورنال مصاحبه کرده‌اند، تیم نظارت، فعالیت‌های تجاری مشکوکی را توسط آزمایشگاه‌های DWF، شرکتی که توسط یک «معامله‌کننده رمزارز عاشق لامبورگینی» اداره می‌شود و به سرعت به یکی از مشتریان برتر بایننس تبدیل شده بود، شناسایی کرده‌اند. تحقیقات تیم به این نتیجه رسید که DWF در طرح‌های پمپ و تخلیه و معاملات شستشو در بایننس شرکت داشته است. به گونه‌ای که شرایط استفاده صرافی را نقض کرده است.
واکنش بایننس به اتهامات وارده
به گزارش این ژورنال، با این حال، زمانی که تیم نظارت گزارشی را ارائه کرد که در آن توصیه به حذف DWF از پلت فرم شد، تیم بایننس این یافته‌ها را تکذیب و رئیس تیم را اخراج کرد. چندین محقق دیگری نیز متعاقباً اخراج شده یا داوطلبانه استعفا دادند.
در پاسخ به گزارش ژورنال، بایننس بیانیه ای در مورد X منتشر کرد که در آن “برنامه نظارت دقیق بر بازار” خود را تأیید کرد و اظهار داشت که سوء استفاده از بازار را تحمل نمی‌کند. این صرافی اعلام کرد که در طول سه سال گذشته، نزدیک به 355000 کاربر با حجم تراکنش بیش از 2.5 تریلیون دلار را به دلیل نقض شرایط استفاده از آن خارج کرده است.
بایننس اضافه کرد که “رقابت سازنده بازار شدید است”، وظیفه تیم تحقیقاتی آن “بی طرف بودن و نگاه کردن به شواهد بدون هرگونه سوگیری، از جمله سوگیری که ممکن است ناشی از ادعاهای شرکت های بازارساز علیه رقبای خود باشد. هدف این صرافی تضمین رقابت سالم و محافظت از کاربران از دستکاری است.
آزمایشگاه DWF همچنین به ادعاهای “بی‌اساس” که “واقعیت‌ها را تحریف می‌کند” پاسخ داد . این شرکت اعلام کرد که “با بالاترین استانداردهای یکپارچگی، شفافیت و اخلاقیات عمل می‌کند” و متعهد به حمایت از بیش از 700 شریک خود در سراسر اکوسیستم رمزنگاری است.
بایننس، صرافی‌ای که کارنامه‌ی سیاهی دارد
این اتهامات در حالی مطرح می شود که بایننس با نظارت نظارتی بسیاری مواجه است. در سال 2023، صرافی به نقض الزامات ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد. بنیانگذار چانگ پنگ ژائو نیز از سمت مدیرعاملی کنار رفت و به چهار ماه زندان محکوم شد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین اتهامات مدنی بایننس را به گمراه کردن سرمایه‌گذاران آمریکایی در مورد کنترل‌های ریسک و شیوه‌های تجاری خود متهم کرد. گزارش قبلی ژورنال، ژائو را با دو شرکت تجاری که در بازوی ایالات متحده بایننس فعالیت می‌کردند مرتبط کرد. پس از این ماجرا، نگرانی‌هایی را در مورد استقلال فعالیت و نظارت بر انطباق آن‌ها ایجاد شد.
اخراج افشاگر و تیمش سوالات بیشتری را در مورد تعهد بایننس برای جلوگیری از سوء استفاده و دستکاری بازار در پلتفرم خود ایجاد می‌کند. در حالی که صرافی معتقد است که طرفدار هیچ کاربری نیست و ایمنی پلتفرم را در اولویت قرار می‌دهد، گزارش ژورنال نشان می دهد که در برخی مواقع، منافع مشتریان سودآور را بر نگرانی‌های یکپارچگی بازار که توسط محققین خود مطرح می‌شود، اولویت بالاتری دارد.
